国家外汇管理局公众号发文《强监管 防风险 有力有效维护外汇市场健康秩序》,指出将严厉打击非法跨境金融活动,着力提升外汇监管质效,2017年以来共查处外汇违法违规案件超1.6万起,处罚没款近70亿元。国家外汇管理局还表示,针对重点领域加大监测力度,聚焦地下钱庄、出口骗税、虚拟货币等重点领域定期组织全系统集中分析,不定期组织跨部门联合研判,有效提升及时发现团伙式重大非法跨境金融活动的能力。始终保持对非法跨境资金活动的高压打击态势,做好行刑衔接,严肃查处跨境对敲、虚构交易、个人分拆、虚拟货币等违规跨境转移资金活动。
国家外汇管理局:严厉打击非法跨境金融活动,严肃查处虚拟货币等违规跨境转移资金
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文章名称:《国家外汇管理局:严厉打击非法跨境金融活动,严肃查处虚拟货币等违规跨境转移资金》
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